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摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于edd学位 香港大学的问题，于是小编就整理了1个相关介绍edd学位 香港大学的解答，让我们一起看看吧。注册香港公司，代理说要做K...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于edd学位 香港大学的问题，于是小编就整理了1个相关介绍edd学位 香港大学的解答，让我们一起看看吧。

1. 注册香港公司，代理说要做KYC尽职调查，是什么？

注册香港公司，代理说要做KYC尽职调查，是什么？

KYC一般包含以下几个重要的组件1.CIP（Customer Identification Program）客户识别程序，简单来说就是收集客户或者法人的基本信息，包括但不限于客户名称、身份信息以及收入来源、就职公司等。2.CDD（Customer Due Diligence）客户尽职调查，根据客户与业务还有不同国家的法律要求不同分为三种：SDD（Simplified Due Diligence）简单化尽职审查CDD（Customer Due Diligence）普通尽职审查EDD（Enhanced Due Diligence）增强尽职审查进行尽职审查主要是要对客户进行风险评级，及时发现与隔离一些高风险客户3. OCDD（Ongoing Customer Due Diligence）持续地对客户进行尽职审查大多数岛国***与知名的离岸公司所在地***都有严格的KYC法律法规，如果代理服务公司没有遵照法律认真贯彻KYC与AML（Anti-Money Laundering），是会有罚款甚至被取消代理资质，该代理管理的公司也会面临缺乏法定秘书职位的风险。

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